La Guardia Civil ha informado al magistrado instructor de la causa sobre Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, que no ha podido localizar al banquero suizo Nicola Flavio ni tampoco a Jaume Cabaní, considerado contable de Carles Puigdemont, dos de los principales investigados por la presunta comisión de un delito de terrorismo.
Según difunde Vozpópuli citando el contenido de un oficio remitido por el instituto armado a la Audiencia Nacional, solo se pudo constatar el domicilio de Flavio en Lugano (Suiza), así como su documento de identidad y su fecha de nacimiento, en las últimas semanas, desde que se emitió una orden europea de investigación con el objetivo de interrogarlo por videoconferencia sobre los fondos de la plataforma de movilización independentista.
Flavio se encuentra bajo la lupa en este caso porque aparece en los informes policiales correspondientes al análisis del teléfono móvil y la agenda de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont.
La misma información especifica que Nicola comunicó a Alay que disponía de fondos en un banco catalán para pagar comida y agua a los manifestantes, y que Alay respondió que era posible ofrecer fondos a la organización de Tsunami mediante una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Cabaní.
El informe citado también por Vozpópuli indica que puede inferirse que Alay conocía la estructura de Tsunami y el contacto con miembros de esta plataforma, como Cabaní, a quien se señala como canalizador de fondos.
